龙8国际ღ◈✿ღ★。煤炭公司ღ◈✿ღ★，龙8国际ღ◈✿ღ★。龙8国际Pt老虎机ღ◈✿ღ★。龙八国际娱乐官网app能源产业ღ◈✿ღ★。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿ღ★，并对其内容的真实性ღ◈✿ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿ღ★。

　　●上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日ღ◈✿ღ★、12月30日分别召开第九届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议ღ◈✿ღ★、第九届董事会第十次会议ღ◈✿ღ★，审议通过《关于会计政策变更的议案》ღ◈✿ღ★，同意本次会计政策变更ღ◈✿ღ★。本次会计政策变更对公司财务状况ღ◈✿ღ★、经营成果和现金流量无重大影响ღ◈✿ღ★，不涉及以前年度的追溯调整ღ◈✿ღ★，无需提交公司股东会审议ღ◈✿ღ★。

　　随着公司“智控”项目深入推进ღ◈✿ღ★，仓储物流数字化转型取得明显成效ღ◈✿ღ★，各单位上线统一的采存一体化平台“云仓系统”ღ◈✿ღ★，以规范和加强存货中原材料物资管理ღ◈✿ღ★。云仓系统上线后ღ◈✿ღ★，原材料能够实现按照批次管理与计价ღ◈✿ღ★，系统主要采用先进先出法安排原材料出库ღ◈✿ღ★，各单位物资管理与计价更加准确ღ◈✿ღ★，数据传递更加及时ღ◈✿ღ★。出库后相关原材料成本即同步转入财务ERP系统进行核算ღ◈✿ღ★。

　　在云仓系统上线前ღ◈✿ღ★，ERP系统对所有出库原材料采用加权平均法计量成本ღ◈✿ღ★。为适应物资管理模式变化ღ◈✿ღ★，公司将ERP系统中出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法ღ◈✿ღ★。公司自2026年1月1日起ღ◈✿ღ★，统一调整上述原材料出库成本的计量方法ღ◈✿ღ★。

　　2025年12月29日ღ◈✿ღ★、12月30日ღ◈✿ღ★，公司分别召开第九届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议ღ◈✿ღ★、第九届董事会第十次会议ღ◈✿ღ★，审议通过《关于会计政策变更的议案》ღ◈✿ღ★。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღ◈✿ღ★，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内ღ◈✿ღ★，无需提交股东会审议ღ◈✿ღ★。

　　本次会计政策变更是根据公司实际情况进行的合理变更ღ◈✿ღ★，变更后的会计政策能够更加及时ღ◈✿ღ★、准确地反映公司的财务状况和经营成果ღ◈✿ღ★。由于存货型号繁多ღ◈✿ღ★、收发频繁等特点ღ◈✿ღ★，难以确定会计政策变更对以前年度的累积影响数ღ◈✿ღ★，本次变更采用未来适用法处理ღ◈✿ღ★，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整ღ◈✿ღ★，符合《企业会计准则第28号一一会计政策妖刀记29ღ◈✿ღ★、会计估计变更和差错更正》的规定ღ◈✿ღ★。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响ღ◈✿ღ★。

　　2025年12月29日ღ◈✿ღ★，公司召开了第九届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议ღ◈✿ღ★，审议通过了《关于会计政策变更的议案》ღ◈✿ღ★，审计与风险管理委员会认为ღ◈✿ღ★：为实现精细化成本管理ღ◈✿ღ★，公司将部分出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法ღ◈✿ღ★，能更加及时ღ◈✿ღ★、精准地反映公司财务状况ღ◈✿ღ★，符合公司实际情况ღ◈✿ღ★。本次会计政策变更不会对公司财务状况ღ◈✿ღ★、经营成果和现金流量产生重大影响ღ◈✿ღ★，不涉及追溯调整前期财务数据ღ◈✿ღ★，变更后的会计政策能够更加客观ღ◈✿ღ★、公允地反映公司财务会计信息ღ◈✿ღ★，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形ღ◈✿ღ★。同意本次会计政策变更ღ◈✿ღ★。同意将本议案提交公司第九届董事会第十次会议审议ღ◈✿ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载妖刀记29ღ◈✿ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿ღ★，并对其内容的真实性ღ◈✿ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿ღ★。

　　●《关于公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案》已经上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过ღ◈✿ღ★，需要提交公司股东会审议ღ◈✿ღ★。

　　●日常关联交易对上市公司的影响ღ◈✿ღ★：本次日常关联交易为满足公司及控股企业的正常业务开展ღ◈✿ღ★，不会对关联方形成依赖ღ◈✿ღ★。

　　为提高公司资金的使用效率和效益ღ◈✿ღ★，同时拓宽公司融资渠道ღ◈✿ღ★，降低公司资金成本ღ◈✿ღ★，公司在中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）开立账户办理存款ღ◈✿ღ★、贷款ღ◈✿ღ★、结算ღ◈✿ღ★、票据贴现等金融业务ღ◈✿ღ★。

　　2025年12月30日ღ◈✿ღ★，公司召开第九届董事会第十次会议ღ◈✿ღ★，审议通过《关于公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案》ღ◈✿ღ★。第九届董事会第十次会议对本议案的表决中ღ◈✿ღ★，公司8名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避ღ◈✿ღ★。本项关联交易议案经4名非关联董事表决同意后ღ◈✿ღ★，需提交公司股东会审议决定ღ◈✿ღ★，在股东会上ღ◈✿ღ★，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议案的表决ღ◈✿ღ★。

　　前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过ღ◈✿ღ★，独立董事发表审核意见如下ღ◈✿ღ★：

　　中煤财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务ღ◈✿ღ★，公司与中煤财务公司之间发生的金融服务业务公平ღ◈✿ღ★、合理ღ◈✿ღ★。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形ღ◈✿ღ★，对公司本期及未来财务状况ღ◈✿ღ★、经营成果没有不良影响ღ◈✿ღ★，对公司的独立性亦无不利影响ღ◈✿ღ★，同意将本议案提交公司第九届董事会第十次会议审议ღ◈✿ღ★。

　　公司2023年6月召开的第八届董事会第十五次会议ღ◈✿ღ★、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易安排的议案》《关于公司2023年与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案》ღ◈✿ღ★，确定并与中煤财务公司续签了《金融服务框架协议》（2023-2025年）ღ◈✿ღ★，协议有效期三年ღ◈✿ღ★，由中煤财务公司为公司提供金融服务ღ◈✿ღ★，协议约定ღ◈✿ღ★，中煤财务公司吸收公司及其控股子公司的存款ღ◈✿ღ★，每日最高存款限额不超过人民币35亿元ღ◈✿ღ★，中煤财务公司向公司提供的信贷服务每日余额不超过人民币40亿元ღ◈✿ღ★。公司2024年12月召开的第九届董事会第三次会议ღ◈✿ღ★、2025年1月召开的2025年第一次临时股东大会审议通过继续执行尚未到期的《金融服务框架协议》（2023~2025年）ღ◈✿ღ★。

　　2025年1~11月份ღ◈✿ღ★，中煤财务公司吸收公司每日最高存款余额为22.33亿元ღ◈✿ღ★，中煤财务公司向公司及公司控股子公司发放的贷款每日余额为5.58亿元ღ◈✿ღ★，均符合关联交易管理要求ღ◈✿ღ★。

　　经协商ღ◈✿ღ★，双方拟新签订《金融服务框架协议》（2026~2028年）ღ◈✿ღ★，维持在中煤财务公司每日最高存款限额35亿元及中煤财务公司向公司提供不超过40亿元信贷服务额度ღ◈✿ღ★。预计2026年度金融业务开展情况如下ღ◈✿ღ★：

　　1ღ◈✿ღ★、预计2026年公司在中煤财务公司每日最高存款限额（含应计利息）不超过35亿元ღ◈✿ღ★，存款利率由双方经参考一般商业银行就类似存款提供的利率公平协商厘定ღ◈✿ღ★。

　　2ღ◈✿ღ★、预计2026年中煤财务公司向公司提供的信贷服务每日最高余额（含应计利息）不超过40亿元ღ◈✿ღ★，信贷服务利率及费率由双方经参考一般商业银行就类似信贷服务收取的利率及费率公平协商厘定ღ◈✿ღ★。

　　经营范围ღ◈✿ღ★：吸收成员单位的存款ღ◈✿ღ★；办理成员单位的贷款ღ◈✿ღ★；办理成员单位票据承兑及贴现ღ◈✿ღ★；办理成员单位资金结算与收付ღ◈✿ღ★；提供成员单位委托贷款ღ◈✿ღ★、债券承销ღ◈✿ღ★、非融资性保函龙8国际Pt老虎机ღ◈✿ღ★、财务顾问ღ◈✿ღ★、信用鉴证及咨询代理业务ღ◈✿ღ★；办理成员单位产品买方信贷ღ◈✿ღ★；从事同业拆借等ღ◈✿ღ★。

　　截至2024年12月31日ღ◈✿ღ★，中煤财务公司经审计总资产为1039.12亿元ღ◈✿ღ★，净资产为130.20亿元ღ◈✿ღ★，资产负债率为87.47%ღ◈✿ღ★；2024年度实现营业收入25.07亿元ღ◈✿ღ★，实现净利润10.42亿元ღ◈✿ღ★。

　　截至2025年9月30日ღ◈✿ღ★，中煤能源持有公司62.72%股份ღ◈✿ღ★，为公司控股股东ღ◈✿ღ★；中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）合计持有中煤能源58.43%股份ღ◈✿ღ★，为公司实际控制人ღ◈✿ღ★。

　　中煤能源持有中煤财务公司 91%股权ღ◈✿ღ★，为中煤财务公司控股股东ღ◈✿ღ★，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定ღ◈✿ღ★，构成本公司的关联方ღ◈✿ღ★。

　　公司与中煤财务公司的前期同类关联交易执行情况良好ღ◈✿ღ★，中煤财务公司依法存续且经营正常ღ◈✿ღ★，财务状况较好ღ◈✿ღ★，具备履约能力ღ◈✿ღ★。

　　根据公司拟与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》ღ◈✿ღ★，中煤财务公司为公司提供存款服务ღ◈✿ღ★、信贷服务及其他金融服务ღ◈✿ღ★，该协议的主要条款如下ღ◈✿ღ★：

　　1ღ◈✿ღ★、中煤财务公司为公司提供以下金融服务ღ◈✿ღ★：（1）公司在中煤财务公司开立存款账户ღ◈✿ღ★，并本着存取自由原则ღ◈✿ღ★，将资金存入在中煤财务公司开立的存款账户ღ◈✿ღ★，存款形式可以是活期存款ღ◈✿ღ★、定期存款ღ◈✿ღ★、通知存款等ღ◈✿ღ★；（2）向公司提供贷款ღ◈✿ღ★、票据承兑ღ◈✿ღ★、票据贴现等信贷服务ღ◈✿ღ★；（3）为公司提供结算服务ღ◈✿ღ★、委托贷款服务等其他金融服务ღ◈✿ღ★。

　　2ღ◈✿ღ★、中煤财务公司吸收公司存款的利率龙8国际Pt老虎机ღ◈✿ღ★，由双方经参考一般商业银行就类似存款提供的利率公平协商厘定ღ◈✿ღ★。公司在中煤财务公司的每日最高存款限额不超过人民币三十五亿元ღ◈✿ღ★。

　　3ღ◈✿ღ★、中煤财务公司向公司提供的贷款ღ◈✿ღ★、票据承兑ღ◈✿ღ★、票据贴现等信贷服务的利率及费率ღ◈✿ღ★，由双方经参考一般商业银行就类似信贷服务收取的利率及费率公平协商厘定ღ◈✿ღ★。向公司提供的信贷服务每日余额不超过人民币四十亿元ღ◈✿ღ★。

　　4ღ◈✿ღ★、中煤财务公司向公司提供其他金融服务的费用ღ◈✿ღ★，应由双方遵循公平合理原则ღ◈✿ღ★，根据市场公允价格和中国人民银行或国家金融监督管理总局规定的标准公平协商厘定ღ◈✿ღ★。

　　公司在中煤财务公司办理公司存贷款ღ◈✿ღ★、结算等金融业务ღ◈✿ღ★，有利于拓宽融资渠道ღ◈✿ღ★、优化财务结构ღ◈✿ღ★、降低融资成本妖刀记29ღ◈✿ღ★，为公司发展提供长期稳定的资金支持ღ◈✿ღ★。相关业务对中煤财务公司不存在依赖ღ◈✿ღ★。

　　公司与中煤财务公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的ღ◈✿ღ★，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内ღ◈✿ღ★，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害ღ◈✿ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿ღ★，并对其内容的真实性ღ◈✿ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿ღ★。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ◈✿ღ★，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段ღ◈✿ღ★，即9:15-9:25ღ◈✿ღ★，9:30-11:30ღ◈✿ღ★，13:00-15:00ღ◈✿ღ★；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00ღ◈✿ღ★。

　　涉及融资融券ღ◈✿ღ★、转融通业务ღ◈✿ღ★、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ◈✿ღ★，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行ღ◈✿ღ★。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过ღ◈✿ღ★，详见公司于2025年12月31日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）刊登的相关公告ღ◈✿ღ★。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的ღ◈✿ღ★，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ◈✿ღ★，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ◈✿ღ★：进行投票ღ◈✿ღ★。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ◈✿ღ★，投资者需要完成股东身份认证ღ◈✿ღ★。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ◈✿ღ★。

　　(三)持有多个股东账户的股东ღ◈✿ღ★，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和ღ◈✿ღ★。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的ღ◈✿ღ★，可以通过其任一股东账户参加ღ◈✿ღ★。投票后ღ◈✿ღ★，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ◈✿ღ★。

　　持有多个股东账户的股东ღ◈✿ღ★，通过多个股东账户重复进行表决的ღ◈✿ღ★，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见ღ◈✿ღ★，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准ღ◈✿ღ★。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）ღ◈✿ღ★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ◈✿ღ★。该代理人不必是公司股东ღ◈✿ღ★。

　　股东参加会议请持本人身份证ღ◈✿ღ★，委托代理人持本人身份证ღ◈✿ღ★、授权委托书ღ◈✿ღ★、委托人股东账户卡ღ◈✿ღ★、委托人身份证ღ◈✿ღ★；法人股东持营业执照复印件ღ◈✿ღ★、法定代表人授权委托书ღ◈✿ღ★、出席人身份证登记ღ◈✿ღ★。股东可选择现场登记ღ◈✿ღ★、传真或信件登记ღ◈✿ღ★。

　　（一）现场登记ღ◈✿ღ★：请于2026年1月15日（9ღ◈✿ღ★：00~16ღ◈✿ღ★：00）到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续ღ◈✿ღ★。

　　（二）传真或信件登记ღ◈✿ღ★：请将相关资料于2026年1月15日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准）ღ◈✿ღ★，同时请注明详细地址和联系电话ღ◈✿ღ★，以便本公司及时回复ღ◈✿ღ★。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会ღ◈✿ღ★，并代为行使表决权ღ◈✿ღ★。

　　委托人应当在委托书中“同意”ღ◈✿ღ★、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ◈✿ღ★，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ◈✿ღ★，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ◈✿ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿ღ★，并对其内容的真实性ღ◈✿ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿ღ★。

　　●日常关联交易对上市公司的影响ღ◈✿ღ★：由于地理环境ღ◈✿ღ★、历史渊源关系等客观因素ღ◈✿ღ★，公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）下属大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯公司”）除在某些生活ღ◈✿ღ★、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外ღ◈✿ღ★，不存在其他依赖ღ◈✿ღ★，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制ღ◈✿ღ★。

　　2025年12月30日ღ◈✿ღ★，公司召开第九届董事会第十次会议ღ◈✿ღ★，审议通过《关于公司2026年日常关联交易安排的议案》ღ◈✿ღ★。第九届董事会第十次会议对本议案的表决中ღ◈✿ღ★，公司8名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避ღ◈✿ღ★。本项关联交易议案经4名非关联董事表决同意后ღ◈✿ღ★，需提交公司股东会审议决定ღ◈✿ღ★，在股东会上ღ◈✿ღ★，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议案的表决ღ◈✿ღ★。

　　前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过ღ◈✿ღ★，独立董事发表审核意见如下ღ◈✿ღ★：

　　1ღ◈✿ღ★、上述关联交易是公司正常业务经营所需ღ◈✿ღ★，遵循了公平交易的市场原则ღ◈✿ღ★，不存在损害中小投资者利益的情形ღ◈✿ღ★。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易安排ღ◈✿ღ★。

　　2ღ◈✿ღ★、关联交易协议的内容遵循一般商业原则ღ◈✿ღ★，交易定价公允ღ◈✿ღ★、合理ღ◈✿ღ★，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形ღ◈✿ღ★。

　　经营范围ღ◈✿ღ★：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易ღ◈✿ღ★、储运活动）ღ◈✿ღ★；煤炭出口业务ღ◈✿ღ★；煤炭的勘探ღ◈✿ღ★、煤炭及伴生产品的开采ღ◈✿ღ★、煤炭洗选加工ღ◈✿ღ★、煤炭焦化和制气ღ◈✿ღ★、煤化工ღ◈✿ღ★、煤层气开发ღ◈✿ღ★、电力生产ღ◈✿ღ★、电解铝生产和铝材加工ღ◈✿ღ★、煤矿机械设备制造ღ◈✿ღ★、科研ღ◈✿ღ★、设计ღ◈✿ღ★、工程和设备招投标ღ◈✿ღ★、工程勘察ღ◈✿ღ★、工程建设施工和监理ღ◈✿ღ★、咨询服务等项目的投资与管理ღ◈✿ღ★；房地产开发经营ღ◈✿ღ★；进出口业务ღ◈✿ღ★；销售机械设备ღ◈✿ღ★、焦炭制品ღ◈✿ღ★。（市场主体依法自主选择经营项目ღ◈✿ღ★，开展经营活动ღ◈✿ღ★；依法须经批准的项目ღ◈✿ღ★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღ◈✿ღ★；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღ◈✿ღ★。）

　　截至2024年12月31日妖刀记29ღ◈✿ღ★，中国中煤经审计总资产为5,602.56亿元ღ◈✿ღ★，净资产为2,508.50亿元ღ◈✿ღ★，资产负债率为55.23%ღ◈✿ღ★；2024年度实现营业收入2,450.52亿元ღ◈✿ღ★，实现净利润349.44亿元ღ◈✿ღ★。

　　截至2025年9月30日ღ◈✿ღ★，中煤能源持有公司62.72%股份ღ◈✿ღ★，为公司控股股东ღ◈✿ღ★；中国中煤合计持有中煤能源58.43%股份ღ◈✿ღ★，为公司实际控制人ღ◈✿ღ★，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定ღ◈✿ღ★，构成本公司的关联方ღ◈✿ღ★。中国中煤控股股东及实际控制人为国务院国资委ღ◈✿ღ★。

　　公司与中国中煤的前期同类关联交易执行情况良好ღ◈✿ღ★，中国中煤依法存续且经营正常ღ◈✿ღ★，财务状况较好ღ◈✿ღ★，具备履约能力ღ◈✿ღ★。

　　经营范围ღ◈✿ღ★：许可项目ღ◈✿ღ★：道路货物运输（不含危险货物）ღ◈✿ღ★；移动式压力容器/气瓶充装ღ◈✿ღ★；矿产资源勘查ღ◈✿ღ★；煤炭开采ღ◈✿ღ★；公共铁路运输ღ◈✿ღ★；发电业务ღ◈✿ღ★、输电业务ღ◈✿ღ★、供（配）电业务ღ◈✿ღ★；建设工程设计ღ◈✿ღ★；建设工程勘察ღ◈✿ღ★；建设工程施工ღ◈✿ღ★；电气安装服务ღ◈✿ღ★；广播电视节目传送ღ◈✿ღ★；动物饲养ღ◈✿ღ★；危险废物经营ღ◈✿ღ★；第一类增值电信业务ღ◈✿ღ★；建设工程质量检测ღ◈✿ღ★；广播电视节目制作经营ღ◈✿ღ★；住宿服务ღ◈✿ღ★；餐饮服务（依法须经批准的项目ღ◈✿ღ★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ◈✿ღ★，具体经营项目以审批结果为准）一般项目ღ◈✿ღ★：煤炭洗选ღ◈✿ღ★；以自有资金从事投资活动ღ◈✿ღ★；通用设备修理ღ◈✿ღ★；机械电气设备制造ღ◈✿ღ★；电气设备修理ღ◈✿ღ★；专用设备修理ღ◈✿ღ★；机械设备销售ღ◈✿ღ★；常用有色金属冶炼ღ◈✿ღ★；有色金属压延加工ღ◈✿ღ★；信息系统集成服务ღ◈✿ღ★；建筑材料销售ღ◈✿ღ★；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღ◈✿ღ★；树木种植经营ღ◈✿ღ★；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）ღ◈✿ღ★；电子产品销售ღ◈✿ღ★；通信设备销售ღ◈✿ღ★；石油制品销售（不含危险化学品）ღ◈✿ღ★；煤炭及制品销售ღ◈✿ღ★；木材销售ღ◈✿ღ★；汽车零配件批发ღ◈✿ღ★；金属材料销售ღ◈✿ღ★；摩托车及零配件批发ღ◈✿ღ★；五金产品零售ღ◈✿ღ★；服装制造ღ◈✿ღ★；技术进出口ღ◈✿ღ★；园林绿化工程施工ღ◈✿ღ★；货物进出口ღ◈✿ღ★；进出口代理ღ◈✿ღ★；物业管理ღ◈✿ღ★；技术推广服务ღ◈✿ღ★；污水处理及其再生利用ღ◈✿ღ★；水污染治理ღ◈✿ღ★；大气污染治理ღ◈✿ღ★；固体废物治理ღ◈✿ღ★；光污染治理服务ღ◈✿ღ★；地质灾害治理服务ღ◈✿ღ★；工业工程设计服务ღ◈✿ღ★；水环境污染防治服务ღ◈✿ღ★；大气环境污染防治服务ღ◈✿ღ★；工程管理服务ღ◈✿ღ★；环境保护专用设备销售ღ◈✿ღ★；生态环境材料制造ღ◈✿ღ★；环境保护监测ღ◈✿ღ★；环保咨询服务ღ◈✿ღ★；信息系统运行维护服务ღ◈✿ღ★；技术服务ღ◈✿ღ★、技术开发ღ◈✿ღ★、技术咨询ღ◈✿ღ★、技术交流ღ◈✿ღ★、技术转让ღ◈✿ღ★、技术推广ღ◈✿ღ★；信息技术咨询服务ღ◈✿ღ★；居民日常生活服务ღ◈✿ღ★；国内贸易代理ღ◈✿ღ★；化工产品生产（不含许可类化工产品）ღ◈✿ღ★；太阳能热发电产品销售ღ◈✿ღ★；合同能源管理ღ◈✿ღ★；新兴能源技术研发ღ◈✿ღ★；光伏发电设备租赁ღ◈✿ღ★；太阳能发电技术服务ღ◈✿ღ★；风力发电技术服务ღ◈✿ღ★；发电技术服务ღ◈✿ღ★；储能技术服务ღ◈✿ღ★；智能家庭消费设备制造ღ◈✿ღ★；智能家庭消费设备销售ღ◈✿ღ★；智能输配电及控制设备销售（除依法须经批准的项目外ღ◈✿ღ★，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日ღ◈✿ღ★，大屯煤电公司经审计总资产为48.95亿元ღ◈✿ღ★，净资产为2.86亿元ღ◈✿ღ★，资产负债率为94.16%ღ◈✿ღ★；2024年度实现营业收入16.80亿元ღ◈✿ღ★，实现净利润0.30亿元ღ◈✿ღ★。

　　中国中煤持有大屯公司100%股权ღ◈✿ღ★，为大屯公司控股股东ღ◈✿ღ★，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定龙8国际Pt老虎机ღ◈✿ღ★，构成本公司的关联方ღ◈✿ღ★。

　　公司与大屯公司的前期同类关联交易执行情况良好ღ◈✿ღ★，大屯公司依法存续且经营正常ღ◈✿ღ★，财务状况较好ღ◈✿ღ★，具备履约能力ღ◈✿ღ★。

　　根据《综合原料和服务互供框架协议》ღ◈✿ღ★，中国中煤和公司将相互提供综合原料和服务ღ◈✿ღ★，该协议的主要条款如下ღ◈✿ღ★：

　　（1）中国中煤及其下属企业向公司及其下属企业提供的原料和服务包括材料ღ◈✿ღ★、配件ღ◈✿ღ★、设备ღ◈✿ღ★、设备维修保养和租赁ღ◈✿ღ★、电力供应龙8国际Pt老虎机ღ◈✿ღ★、热能供应ღ◈✿ღ★、运输装卸服务ღ◈✿ღ★、委托管理ღ◈✿ღ★、劳务妖刀记29ღ◈✿ღ★、员工培训ღ◈✿ღ★、通讯及信息服务ღ◈✿ღ★、宾馆及后勤服务等ღ◈✿ღ★；公司及其下属企业向中国中煤及其下属企业提供的原料和服务包括材料ღ◈✿ღ★、配件ღ◈✿ღ★、设备ღ◈✿ღ★、设备维修保养和租赁ღ◈✿ღ★、电力供应ღ◈✿ღ★、热能供应ღ◈✿ღ★、运输装卸服务ღ◈✿ღ★、委托管理ღ◈✿ღ★、劳务ღ◈✿ღ★、员工培训ღ◈✿ღ★、通讯及信息服务ღ◈✿ღ★、宾馆及后勤服务等ღ◈✿ღ★。

　　（2）上述原料和配套服务须按下列顺序确定价格ღ◈✿ღ★：1）大宗设备和原材料原则上采用招投标程序定价ღ◈✿ღ★；2）如并无涉及招标程序ღ◈✿ღ★，则须执行市场价格ღ◈✿ღ★；及3）如无可比较市场价格ღ◈✿ღ★，采用协议价ღ◈✿ღ★。协议价指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格ღ◈✿ღ★。

　　（3）本协议项下大宗设备和原材料的价格原则上通过招投标程序ღ◈✿ღ★，并依照适用法律ღ◈✿ღ★、法规及规则厘定ღ◈✿ღ★。该定价原则适用于本协议项下绝大部分的大宗设备和原材料的采购和销售ღ◈✿ღ★。对于中国中煤向公司提供大宗设备和原材料ღ◈✿ღ★，公司在招标过程中须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》规定的步骤及╱或计量方法ღ◈✿ღ★，且已设有有关大宗设备和原材料招标程序管理的内部手册ღ◈✿ღ★。公司制定的招标文件载有完成合同的所有重大规定及所有主要条款ღ◈✿ღ★，包括大宗设备和原材料的技术和质量规定ღ◈✿ღ★、供货商的审查标准ღ◈✿ღ★、标价规定及评估投标的准则等ღ◈✿ღ★。公司的评标委员会负责(i)确保程序符合《中华人民共和国招标投标法》ღ◈✿ღ★；(ii)根据技术ღ◈✿ღ★、商务及定价标准以及有关原材料等的支付条款审阅ღ◈✿ღ★、评估及监管外部供货商的文件ღ◈✿ღ★，以保证中国中煤向公司提供的条款不逊于独立第三方提供者ღ◈✿ღ★；及(iii)给外部供应商评分并撰写推荐意见ღ◈✿ღ★。公司的定标委员会负责决定投得该协议的大宗设备和原材料供货商ღ◈✿ღ★。对于公司向中国中煤提供的大宗设备和原材料ღ◈✿ღ★，公司在投标过程中须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和中国中煤招标文件中所载的所有必要要求ღ◈✿ღ★。为筹备递交投标书ღ◈✿ღ★，公司有关子公司将举行投标评审会议ღ◈✿ღ★，以对项目规范ღ◈✿ღ★、成本及其他必要资料进行全面分析ღ◈✿ღ★。公司的相关部门将参考近期工作报价龙8国际Pt老虎机ღ◈✿ღ★、相关市场数据等以厘定投标价格ღ◈✿ღ★，以保证公司提供的投标价格属公平合理ღ◈✿ღ★，且不优于公司向独立第三方提供的价格及条款ღ◈✿ღ★。

　　（4）本协议项下ღ◈✿ღ★，大宗设备和原材料的市场价格指在大宗设备和原材料的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下(i)当时向独立第三方提供同样或同类品质的大宗设备和原材料收取的价格ღ◈✿ღ★；或(ii)提供同样或同类品质的大宗设备和原材料的独立第三方当时收取的价格ღ◈✿ღ★。

　　（5）如无可比较市场价格ღ◈✿ღ★，价格须由合同双方根据成本加公平合理的利润率原则经公平磋商后厘定ღ◈✿ღ★。该定价原则适用于本协议项下的服务及大宗设备和金额相对较小的原材料的采购销售ღ◈✿ღ★。协议价采用合理成本加合理利润率的原则来确保产品价格公平合理ღ◈✿ღ★。其中相关成本包括ღ◈✿ღ★：原材料价格ღ◈✿ღ★、人工成本ღ◈✿ღ★、制造费用等ღ◈✿ღ★。中国中煤向公司提供的产品和服务的预期利润范围介于1%至10%ღ◈✿ღ★，符合行业标准且不高于其向独立第三方收取的利润率ღ◈✿ღ★；公司向中国中煤提供的产品和服务的预期利润率范围介于1%至10%ღ◈✿ღ★，符合行业标准且不低于其向独立第三方收取的利润率ღ◈✿ღ★。

　　（6）中国中煤与公司双方互供原材料ღ◈✿ღ★、辅助材料等产品ღ◈✿ღ★，双方按照合同约定的时间节点或其他方式分期支付龙8国际Pt老虎机ღ◈✿ღ★。就此ღ◈✿ღ★，中国中煤与公司主要采用货到付款支付方式ღ◈✿ღ★，即一次性到货一次性验收支付ღ◈✿ღ★，分批到货分批验收支付ღ◈✿ღ★。本协议项下的合同价款以现金或其他约定的方式支付ღ◈✿ღ★，一般以现金支付ღ◈✿ღ★。本协议项下购买价及服务费须按所订立的具体实施协议中约定的付款方式缴付ღ◈✿ღ★。该等实施协议中支付条款须在本协议支付条款范围内ღ◈✿ღ★，且一经双方签署将不会改变ღ◈✿ღ★。

　　（1）中国中煤和公司同意分别向对方供应其煤矿生产的煤炭产品ღ◈✿ღ★，若一方所提供的煤炭产品数量或质量未能满足另一方要求ღ◈✿ღ★，另一方有权向第三方购买煤炭产品ღ◈✿ღ★。

　　（2）本协议项下双方供应和出售煤炭的价格按照如下方式确定ღ◈✿ღ★：1）长期协议煤炭价格根据环渤海动力煤价格指数ღ◈✿ღ★、CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格以及国煤下水动力煤价格指数（NCEI）厘定ღ◈✿ღ★，并根据指数的变化情况每月进行调整ღ◈✿ღ★；煤炭现货价格按照市场价格厘定并进行即期调整ღ◈✿ღ★；2）环渤海动力煤价格指数由秦皇岛煤炭网定期公开发布ღ◈✿ღ★，反映环渤海港口动力煤的离岸平仓市场价格水平以及波动情况的指数体系龙8国际Pt老虎机ღ◈✿ღ★。CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格发布在中国煤炭市场网ღ◈✿ღ★，反映秦皇岛港及周边港口主流动力煤平仓交货综合价格水平ღ◈✿ღ★。国煤下水动力煤价格指数（NCEI）由全国煤炭交易中心发布ღ◈✿ღ★，综合反映市场动力煤下水的实际价格走势与市场结构ღ◈✿ღ★；3）厘定本协议项下煤炭价格所参考的市场价格是参考中国煤炭运销协会中国煤炭价格指数和中国煤炭资源网等公开价格信息ღ◈✿ღ★，以及即期市场调研获取的实际成交价格数据确定ღ◈✿ღ★。

　　（3）一方向另一方供应煤炭ღ◈✿ღ★，另一方按各合同约定根据交货查验确认ღ◈✿ღ★、收取全部结算单据分批结算ღ◈✿ღ★，并以现金或者其他双方约定的方式支付ღ◈✿ღ★。本协议项下的支付方式须遵循于本协议期间内双方根据本协议拟进行的各项具体交易订立的个别实施协议ღ◈✿ღ★。

　　根据《工程设计ღ◈✿ღ★、建设及总承包服务框架协议》ღ◈✿ღ★，中国中煤向公司提供工程设计ღ◈✿ღ★、监理ღ◈✿ღ★、勘察ღ◈✿ღ★、测绘服务及建筑物ღ◈✿ღ★、构筑物ღ◈✿ღ★、基建维修等建设及总承包服务ღ◈✿ღ★，该协议的主要条款如下ღ◈✿ღ★：

　　（1）中国中煤向公司提供工程设计ღ◈✿ღ★、监理ღ◈✿ღ★、勘察ღ◈✿ღ★、测绘服务及建筑物ღ◈✿ღ★、构筑物ღ◈✿ღ★、基建维修等建设及总承包服务ღ◈✿ღ★。

　　（2）工程设计ღ◈✿ღ★、建设及总承包服务原则上须通过招投标方式及依照适用法律ღ◈✿ღ★、法规及规则确定服务提供方及价格龙8国际Pt老虎机ღ◈✿ღ★。中国中煤须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》规定的步骤及╱或计量方法以及公司制定的招标书的具体要求投标ღ◈✿ღ★。

　　（3）公司制定的招标文件载有完成合同的所有重大规定及所有主要条款ღ◈✿ღ★，包括工程技术规定ღ◈✿ღ★、承包商的审查标准ღ◈✿ღ★、标价规定及评估投标的准则等ღ◈✿ღ★。公司的评标委员会负责(i)确保程序符合《中华人民共和国招标投标法》ღ◈✿ღ★；(ii)根据技术ღ◈✿ღ★、商务及定价标准以及有关服务费用的支付条款审阅ღ◈✿ღ★、评估及监管外部供货商的文件ღ◈✿ღ★，以保证公司向中国中煤取得的条款不逊于独立第三方提供者ღ◈✿ღ★；及(iii)给供货商评分并撰写推荐意见ღ◈✿ღ★。公司的定标委员会负责决定投得本协议项下的服务提供方ღ◈✿ღ★。

　　（4）中国中煤向公司提供工程设计服务的ღ◈✿ღ★，公司按合同约定的时间节点或其他方式分期支付ღ◈✿ღ★。其中ღ◈✿ღ★，如果中国中煤一次性提供工程设计成果ღ◈✿ღ★，则一次性根据验收结果支付ღ◈✿ღ★；如果中国中煤分阶段提供工程设计成果ღ◈✿ღ★，则根据阶段性验收结果分期支付ღ◈✿ღ★。中国中煤向公司提供建设施工服务的ღ◈✿ღ★，公司按合同约定的工程进度或其他方式分期支付ღ◈✿ღ★。就此ღ◈✿ღ★，公司一般按照工程施工进度验收后分期支付ღ◈✿ღ★。中国中煤向公司提供总承包服务的ღ◈✿ღ★，公司按照设计ღ◈✿ღ★、采购和施工的时间节点或其他约定分期支付ღ◈✿ღ★。其中ღ◈✿ღ★，采购按照货到付款原则支付ღ◈✿ღ★，即一次性到货一次性验收付款ღ◈✿ღ★，分批到货分批验收付款ღ◈✿ღ★；设计和施工支付与中国中煤向公司提供工程设计服务和建设施工服务的付款方式一致ღ◈✿ღ★。本协议项下的合同价款以现金或双方约定的其他方式支付ღ◈✿ღ★，一般以现金支付ღ◈✿ღ★。本协议项下的服务费ღ◈✿ღ★，须按所订立的具体实施协议中约定的付款方式缴付ღ◈✿ღ★。该等实施协议中支付条款须在本协议支付条款范围内ღ◈✿ღ★，且一经双方签署将不会改变ღ◈✿ღ★。

　　根据《房屋租赁框架协议》ღ◈✿ღ★，中国中煤与公司同意将其合法拥有的相关自有房屋互相租赁予对方ღ◈✿ღ★，该协议的主要条款如下ღ◈✿ღ★：

　　（2）承租方应当按照本协议约定ღ◈✿ღ★，每年向出租方支付租赁房屋的租金ღ◈✿ღ★。本协议有效期内ღ◈✿ღ★，出租方与承租方拟调整有关租金安排ღ◈✿ღ★，应当提前通知对方ღ◈✿ღ★，并确保在遵守公司上市地的上市规则的前提下进行ღ◈✿ღ★。中国中煤ღ◈✿ღ★、公司双方每年对上一个年度的年租金结算一次ღ◈✿ღ★。年租金的支付方法在具体租赁合同中明确和规定ღ◈✿ღ★。租赁期间ღ◈✿ღ★，租赁房屋的房屋水ღ◈✿ღ★、电ღ◈✿ღ★、暖费ღ◈✿ღ★、维修费及其他有关使用该租赁房屋的费用由承租方负担ღ◈✿ღ★。至于有关房屋的房屋管理费ღ◈✿ღ★，双方个别就每一处房屋约定费用的承担方ღ◈✿ღ★，并在相关具体租赁合同中明确和规定ღ◈✿ღ★。对于每一处房屋而言ღ◈✿ღ★，如果双方约定有关该房屋的房屋管理费由出租方承担ღ◈✿ღ★，则所涉及的管理费用应包含在年租金金额中ღ◈✿ღ★。

　　（3）在本协议有效期内ღ◈✿ღ★，大屯公司如需转让该等土地的部分或全部使用权ღ◈✿ღ★，应提前6个月通知公司ღ◈✿ღ★，公司享有优先受让权ღ◈✿ღ★。

　　由于地理环境ღ◈✿ღ★、历史渊源关系等客观因素ღ◈✿ღ★，公司与大屯公司除在某些生活ღ◈✿ღ★、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外ღ◈✿ღ★，不存在其他依赖ღ◈✿ღ★，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制ღ◈✿ღ★。

　　公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的ღ◈✿ღ★，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内ღ◈✿ღ★，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害ღ◈✿ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿ღ★，并对其内容的真实性ღ◈✿ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿ღ★。

　　公司第九届董事会第十次会议于2025年12月30日在江苏分公司召开ღ◈✿ღ★。应到董事8人ღ◈✿ღ★，实到7人ღ◈✿ღ★，董事长张付涛先生ღ◈✿ღ★、董事刘广东先生ღ◈✿ღ★、吴凤东先生ღ◈✿ღ★、独立董事朱凤山先生ღ◈✿ღ★、朱义军先生现场参加会议ღ◈✿ღ★；董事朱世艳女士ღ◈✿ღ★、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议ღ◈✿ღ★，副董事长李跃文先生书面委托董事长张付涛先生出席并表决ღ◈✿ღ★。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议ღ◈✿ღ★，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定ღ◈✿ღ★，公司董事长张付涛先生主持会议ღ◈✿ღ★。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定ღ◈✿ღ★，公司8名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避ღ◈✿ღ★。

　　本项关联交易议案经非关联董事表决同意后ღ◈✿ღ★，需提交公司股东会审议决定ღ◈✿ღ★，在股东会上ღ◈✿ღ★，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决ღ◈✿ღ★。

　　详见公司[临2025-034]公告《上海大屯能源股份有限公司关于2026年日常关联交易安排的公告》ღ◈✿ღ★。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定ღ◈✿ღ★，公司8名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避ღ◈✿ღ★。

　　本项关联交易议案经非关联董事表决同意后ღ◈✿ღ★，需提交公司股东会审议决定ღ◈✿ღ★，在股东会上ღ◈✿ღ★，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决ღ◈✿ღ★。

　　详见公司[临2025-035]公告《上海大屯能源股份有限公司关于与中煤财务有限责任公司开展金融业务及日常关联交易安排的公告》ღ◈✿ღ★。

　　同意公司对会计政策进行变更ღ◈✿ღ★，自2026年1月1日起将ERP系统中出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法ღ◈✿ღ★，该等会计政策调整采用未来适用法处理ღ◈✿ღ★，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整ღ◈✿ღ★。

　　根据有关法律ღ◈✿ღ★、法规和《公司章程》规定ღ◈✿ღ★，决定于2026年1月16日下午14:30ღ◈✿ღ★，在闵行区金丰路839号上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店2号会议室ღ◈✿ღ★，召开公司2026年第一次临时股东会ღ◈✿ღ★。

　　详见公司[临2025-037]公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》妖刀记29ღ◈✿ღ★。